会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科
技股份有限公司章程》等相关规定。
现选举林海音、祁燕、程天、林海峰、都红作为公司第二届董事会董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案不涉及回避表决。
经征求公司股东意见，现选举黄琼、张鸿燕作为公司第二届监事会股东代表监事，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案不涉及回避表决。
根据有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司章程记载发生变更的，应当修改公司章程，现提请对公司章程进行相应修改。
本议案不涉及回避表决。
《北京动力未来科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》